close

中國時報【黃文正╱綜合報導】

美國紐約州金融服務署（NYDFS）上周重罰兆豐銀行紐約分行1.8億美元，並指控兆豐銀臺南市龍崎區幼兒美語老師巴拿馬分行可能涉及洗錢等可疑活動。巴國決定對兆豐銀巴國分行展開調查，該國財政暨經濟部長拉瓜蒂亞（Dulcidio de la Guardia）亦出面反駁NYDFS所稱，巴國是國際洗錢高風險司法管轄區的說法。臺北市大同區幼兒美語教材>臺北市中山區幼兒美語老師

拉丁美洲通訊社（Prensa Latina）24日報導，巴拿馬政府已收到美國財政部和紐約州政府公函。NYDFS指巴拿馬「長年以來一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區，且直到今年才宣布不反對接受國際反洗錢財務行動特別組織（GAFI）監督」。

拉瓜蒂亞表示，在巴拿馬「開立銀行帳戶非常複雜，需大量文件，但（美國）要落井下石很容易，現在情況就是這樣。」他還宜蘭縣員山鄉全美語補習班說：「如果（兆豐銀）紐約分行沒有遵循法規，這是紐約州主管機關的職責。同樣地，要求在巴拿馬的銀行遵守規定，則是巴拿馬銀行監理局（SBP）責任。」

SBP局長費南德茲（Ricardo Fernandez）稍早證實，在NYDFS以兆豐銀違反洗錢防治相關法令為由祭出重罰後，巴拿馬19日晚間已跟進對當地兆豐銀分行展開調查；不過他並未對此提供更進一步的說明。

《巴拿馬星報》（La Estrella de Panama）報導，外傳NYDFS提供的文件證實，兆豐銀資訊和「巴拿馬文件」風暴核心－莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）法律事務所具有特定關係，但遭美國駐巴拿馬大使菲利（John Feeley）否認。

★更多相關新聞

兆豐銀董事震怒：存心隱瞞
宜蘭縣壯圍鄉幼兒美語老師>遭指涉兆豐金洗錢案 金溥聰諷：曾參殺人也要同名才會誤會
怕串證、滅證？檢開先例 進駐兆豐銀查案
風控只靠「打勾」檢查？惠譽：台灣銀行業風險管理只有BBB級！

彰化縣芳苑鄉幼兒美語老師屏東縣車城鄉全美語補習班


arrow
arrow
    文章標籤
    彰化縣芳苑鄉托兒所補助 花蓮縣玉里鎮媽媽手冊贈品 彰化縣員林市幼兒美語教材 嘉義縣民雄鄉手冊換贈品 屏東縣來義鄉媽媽免費贈品
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 rbbdrvvj7h 的頭像
    rbbdrvvj7h

    人氣商品大買家

    rbbdrvvj7h 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄